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本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2022年4月11日收到監(jiān)事會(huì)主席成仲凡先生的書面辭職報(bào)告，因工作調(diào)整，成仲凡先生申請(qǐng)辭去其所擔(dān)任的公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，成仲凡先生辭職后，將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，因此，其辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉新任監(jiān)事后方能生效。在此期間，成仲凡先生仍將按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事的職責(zé)。

　　成仲凡先生在任職期間勤勉盡責(zé)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)成仲凡先生為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二二二年四月十二日

　　股票代碼：600416　　     股票簡稱：湘電股份       編號(hào)：2022臨-018

　　湘潭電機(jī)股份有限公司

　　關(guān)于高級(jí)管理人員辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2022年4月11日收到副總經(jīng)理劉合鳴先生的書面辭職報(bào)告，因工作調(diào)整，劉合鳴先生申請(qǐng)辭去其所擔(dān)任的公司副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，劉合鳴先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　　劉合鳴先生任職期間勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)劉合鳴先生為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二二年四月十二日